НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

В 2022 году Росфинмониторингом совместно с заинтересованными ведомствами и организациями - участниками антиотмывочной системы проведена национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ).

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 25.01.2022 г.

Правила разработаны и утверждены 25 января 2022 года на заседании Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Данные правила являются Типовыми, применяются в качестве рекомендуемых. Адвокаты вправе модифицировать их по своему усмотрению, а также с учетом законодательства в сфере ПОД/ФТ. Правила необходимы тем адвокатам, которые подпадают под действие ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. осуществляют от имени или по поручению своего доверителя сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управление ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица. Разработать и утвердить Правила обязан сам адвокат, который заключает соглашение с доверителем, а не адвокатское образование.

ТРЕБОВАНИЯ к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариуами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

Регистрация личного кабинета в Росфинмониторинге

Примерные правила внутреннего контроля (адаптированы для адвокатских образований)