Формы заявлений адвокатов в сфере ПОД/ФТ, утвержденные решением Совета АП г. Севастополя от 18.10.2024 г.

     Решением Совета Адвокатской палаты г.Севастополя утверждены формы заявлений для адвокатов в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:
     - Форма 1 (для новых адвокатов, ставших членами Адвокатской палаты г. Севастополя в порядке перевода или сдачи квалификационного экзамена);
     - Форма 2 (для адвокатов, деятельность которых не подпадает под критерии, определенные ст.7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ, и которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга; 
     - Форма 3 (для адвокатов, деятельность которых подпадает под критерии, определенные ст.7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ, и которые являются субъектами первичного финансового мониторинга.

     Решением Совета Адвокатской палаты города Севастополя от 18.10.2024 года установлена обязанность каждого адвоката, являющегося членом Адвокатской палаты г.Севастополя, предоставить в Адвокатскую палату сведения о своей деятельности в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по форме, утвержденной решением Совета (Форма 1, Форма 2, Форма 3).