О вебинаре по ПОД/ФТ/ФРОМУ 17.09.2026

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 17 сентября 2026 г.,  с 11:00 до 13:00  проводит вебинар.

 

Быков Антон Витальевич, Советник ФПА РФ, кандидат юридических наук, доцент, проведет лекцию на тему:

«Соблюдение адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Дополнительную актуальность теме придают подготовка Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, в рамках которого оцениваются законность, риск-ориентированность и эффективность надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также участившиеся обращения территориальных Адвокатских палат в связи с запросами органов прокуратуры об исполнении адвокатами законодательства в указанной сфере.

В ходе вебинара будут освещены следующие вопросы:
1. Кто из адвокатов является субъектом статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ: закрытый перечень операций и сделок, установленный подпунктом 1 пункта 1 указанной статьи, и значение формулировки «готовит или осуществляет». Разбор пограничных поручений, при которых обязанности возникают, и поручений, при которых они не возникают.
2. Пределы адвокатской тайны при исполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ.
3. Комплект внутренних документов адвоката (правила внутреннего контроля, приказы, анкеты, досье доверителя и документы об обучении).
4. Алгоритм работы адвоката по поручению:
- идентификация доверителя, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
- оценка степени риска;
- проверка участников отношений через личный кабинет;
- принятие и документальное оформление мотивированного решения, в том числе при отсутствии оснований для информирования Росфинмониторинга.
5. Типичные нарушения адвокатами антиотмывочных требований и их последствия.

 

Для того, чтобы вебинар был максимально полезным и информативным, мы хотели бы учесть и осветить наиболее проблемные аспекты, в связи с этим, просим в срок до 11.09.2026 г. прислать вопросы на e-mail: selivanova@fparf.ru (с темой письма «Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ»).

Информация о лекции будет размещена на официальном сайте ФПА РФ в ближайшее время (https://fparf.ru/education/webinars/).

Порядок регистрации для участия и ответы на часто задаваемые вопросы размещены в инструкции по просмотру вебинаров ФПА РФ: https://fparf.ru/education/webinars/instruction/
Контакты ФПА РФ по общим вопросам, касающихся вебинаров: Селиванова Анастасия, исполнительный директор ФПА РФ, +7 (495) 787-28-35, selivanova@fparf.ru.

Адрес технической поддержки, для обращений при возникновении проблем технического характера (трудности с регистрацией, проблемы со звуком/картинкой на трансляции и т.п.): support@comdi.com

Дополнительно сообщаем, что запись данной лекции будет направлена в Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, а также размещена на ресурсах ФПА РФ для использования в работе.
 

04.09.2026