НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

В 2022 году Росфинмониторингом совместно с заинтересованными ведомствами и организациями - участниками антиотмывочной системы проведена национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ).

ОБРАЗЕЦ Отчет о проделаной работе (приложение к Рекомендациям)

Постановление Правительства Севастополя "Об определении уполномоченного органа в сфере обеспечения граждан БЮП" от 05.09.2018 г. N570 (в ред.от 25.12.2025 г. №653-ПП)

ОБРАЗЕЦ Заявления об исключении из Списка адвокатов, допущенных к участию в уголовных, гражданских и административных делах по назначению

Судебные экспертизы в рамках арбитражного, гражданского и уголовного судопроизводства (Центр судебных экспертиз)

Центр судебных экспертиз г. Ростова-на-Дону сообщает о возможности осуществления для нужд адвокатов: заключения специалистов; судебные первичные и повторные экспертизы; рецензии на заключение судебных экспертиз, в том числе и медицинских,а так же в рамках арбитражного, гражданского и уголовного судопроизводства.

ОПЛАТА ОПС и ОМС за 2024 год

Адвокаты обязаны ежегодно в срок не позднее 31 декабря производить оплату страховых взносов на Обязательное пенсионное страхование (ОПС) и Обязательное медицинское страхование (ОМС) за текущий год.

ОБРАЗЕЦ Акт выполненых работ (приложение к Рекомендациям)

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 25.01.2022 г.

Правила разработаны и утверждены 25 января 2022 года на заседании Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Данные правила являются Типовыми, применяются в качестве рекомендуемых. Адвокаты вправе модифицировать их по своему усмотрению, а также с учетом законодательства в сфере ПОД/ФТ. Правила необходимы тем адвокатам, которые подпадают под действие ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. осуществляют от имени или по поручению своего доверителя сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управление ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица. Разработать и утвердить Правила обязан сам адвокат, который заключает соглашение с доверителем, а не адвокатское образование.

Приказ ДТиСЗН от 17.02.25 №61 (О порядоке предоставления субсидии)

ОБРАЗЕЦ Заявление о включении в Список адвокатов, допущенных к участию в уголовных, гражданских и административных делах по назначению